詐欺

犯罪収益移転防止法とは？口座売買や送金バイトなどの罰則は？元検…

「SNSで『口座を売ってくれたら数万円』という募集を見て、ついキャッシュカードを渡してしまった」 「『指定された口座に振り込むだけの送金バイト』をしてしまったが、警察に捕まるのだろうか」 …

詐欺罪で執行猶予は付く？実刑になるケースとの違いや不起訴の可能…

「詐欺罪で逮捕されたら必ず実刑になるのだろうか」「初犯なら執行猶予が付く可能性はあるのか」と不安を抱えている方も多いでしょう。 詐欺罪は、初犯であっても実刑となるケースがある一方、適切…

私文書偽造罪とは？重さや該当行為、罰則について元検事の弁護士が…

第１　私文書偽造等について 私文書偽造等罪は、社会生活の基盤として重要な機能を有している「文書」の公共的信用性を保護するために定められた罪で、刑法１５９条に規定されています。 条文は以下のと…

個人間融資はどこから違法？出資法違反の基準と刑事責任について元…

個人が友人や知人にお金を貸すということはよく行われていますが、利息が法律で定められた上限を超えると、犯罪になってしまいます。本記事では、個人間融資が違法となる境界線などについて詳しく解説しま…

雇用調整助成金の不正受給の調査が来たらどうすればいい？

雇用調整助成金の不正受給に対する調査が厳格化 雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金は、コロナ禍で受給要件と審査が緩和され、結果として不正受給や不適正受給（過誤受給）が多発しました。 …

事業再構築補助金とは？不正受給や詐欺等の犯罪となってしまう場合…

事業再構築補助金について不正受給の調査等が行われています。調査への対応や犯罪となってしまう場合等について、元検事（ヤメ検）の弁護士が解説します。 1　事業再構築補助金とは？ 事業…

社労士が助成金不正に巻き込まれないためにすべきことを元検事の弁…

助成金制度は、中小企業や起業家の成長を支援するための重要な仕組みですが、これを悪用して不正受給するケースが後を絶ちません。 社会保険労務士として、顧客に利用されて意図せず不正行為に巻き込ま…

IT導入補助金の不正受給や詐欺に意図せず関与してしまった場合の…

IT導入補助金については、様々なパターンの不正がありえます。中には、IT導入支援事業者やその関係者等に勧誘され、意図せず不正受給や詐欺等に関与してしまったケースも見受けられます。そのような状…

雇用調整助成金不正受給の公表案件・刑事事件化事案のまとめ

１　雇用調整助成金不正受給案件の公表や刑事事件化が増えています 上原総合法律事務所では，雇用調整助成金不正受給案件を多数取り扱っており，最新の公表事例や刑事事件化した事例について情報を収集し…

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の最前線ー刑事事件にされない…

 １　雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の不正受給対応が厳格化されました 雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の不正受給が多発し、都道府県労働局が広く調査をしています。 厚生労働省は、令和…