企業犯罪／経済犯罪

個人間融資はどこから違法？出資法違反の基準と刑事責任について元…

個人が友人や知人にお金を貸すということはよく行われていますが、利息が法律で定められた上限を超えると、犯罪になってしまいます。本記事では、個人間融資が違法となる境界線などについて詳しく解説しま…

背任罪とは？成立要件や発覚した際の対応方法について

第１　背任とは 背任とは、他人の財産を管理する立場にある者が、その任務に反して自己や第三者の利益を図り又は他人に損害を加える目的で不正な行為を行い、結果として財産的損害を与える行為を指…

2025年風営法改正で何が変わる？「色恋営業」禁止などの規制強…

２０２５年（令和７年）６月２８日、風営法（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律）の一部を改正する法律（令和７年法律第４５号）の大部分が施行されました。本改正では、いわゆるホストクラ…

雇用調整助成金の不正受給の調査が来たらどうすればいい？

雇用調整助成金の不正受給に対する調査が厳格化 雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金は、コロナ禍で受給要件と審査が緩和され、結果として不正受給や不適正受給（過誤受給）が多発しました。 …

事業再構築補助金とは？不正受給や詐欺等の犯罪となってしまう場合…

事業再構築補助金について不正受給の調査等が行われています。調査への対応や犯罪となってしまう場合等について、元検事（ヤメ検）の弁護士が解説します。 1　事業再構築補助金とは？ 事業…

税理士が脱税に巻き込まれないためにすべきことを元検事の弁護士が…

上原総合法律事務所では、事業者が税理士に偽造の証票を渡して税理士を脱税の道具にしていたり、税理士に粉飾決算をさせて本来得られない融資を得ていたという融資詐欺の案件についてご相談をいただきます…

社労士が助成金不正に巻き込まれないためにすべきことを元検事の弁…

助成金制度は、中小企業や起業家の成長を支援するための重要な仕組みですが、これを悪用して不正受給するケースが後を絶ちません。 社会保険労務士として、顧客に利用されて意図せず不正行為に巻き込ま…

IT導入補助金の不正受給や詐欺に意図せず関与してしまった場合の…

IT導入補助金については、様々なパターンの不正がありえます。中には、IT導入支援事業者やその関係者等に勧誘され、意図せず不正受給や詐欺等に関与してしまったケースも見受けられます。そのような状…

特定技能や育成就労の外国人労働者を受け入れる企業が満たすべき要…

上原総合法律事務所では、会社や事業主の方から、会社や会社役員が刑事事件の被疑者となってしまい、外国人の雇用を継続できるのか心配である、雇用する外国人労働者が不法就労等の犯罪行為に及…

不法就労助長罪で摘発された場合の不利益と不起訴にする方法

上原総合法律事務所では、しばしば「警察や出入国管理局（いわゆる入管）が会社に来て、社員の外国人を連れて行った。どうやら不法就労だったらしい。」「外国人を雇用しているが、不法就労だったことがわ…